今亮点！轻纺城: 轻纺城第十届董事会第十六次会议决议公告

• 2023-04-26 19:47:20来源：证券之星

股票简称：轻纺城       股票代码：600790   编号：临 2023－019

        浙江中国轻纺城集团股份有限公司

(资料图片)

       第十届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议

通知于 2023 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各

董事，于 2023 年 4 月 25 日下午在公司二楼会议室召开。会议应参会

董事 8 名，实际参会董事 7 名，董事何明因公出差未能出席本次会议，

全权委托潘建华代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以

下决议：

年度股东大会审议。

公司 2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》

                       ，董事会同意将此议案

以提案形式提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容请见公司

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年年度

报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》

                    。

             ，董事会同意将《公司 2022 年度财务决算

报告》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

             ，董事会同意将《公司 2023 年度财务预算

报告》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

聘会计师事务所及支付其 2022 年度审计报酬的议案》。具体内容请见

公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计

师事务所的公告》（临 2023-021）。

   董事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司 2022

年年度股东大会审议。

本 1,465,790,928 股 为 基 数 ， 扣 除 公 司 回 购 专 户 中 股 份 数 量

税），合计派发现金红利 230,845,619.02 元（含税），分配后剩余可

供股东分配的利润 1,641,352,762.43 元结转以后年度分配。2022 年

度不进行资本公积金转增股本。

             （如在实施权益分派的股权登记日前

公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应

调 整 分 配 总 额 。） 具 体 内 容 请 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年年度利润分配预案的公告》

（临 2023-022）。

   董事会同意将利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支

付独立董事津贴的相关情况，公司 2023 年度拟向每位独立董事支付

的津贴为人民币 10 万元（税前）

                。独立董事出席公司股东大会、董事

会的差旅费，以及按照《公司法》

              、《公司章程》等有关规定行使职权

时发生的必要费用由公司据实报销。

   董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

部董事、监事津贴标准的议案》

             ，根据《公司法》、《上市公司治理准

则》

 、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、

本公司实际，并参考其他地区上市公司支付外部董事、监事津贴的相

关情况，公司 2023 年度拟向每位外部董事（不含独立董事）、外部监

事支付的津贴为人民币 3 万元（含税）

                  。外部董事、监事出席公司股

东大会、董事会、监事会的差旅费，以及按照《公司法》

                        、《公司章程》

等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

   董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低公司运营风险，促

进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履

行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》的

有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任

保险。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于购买董监高责任险的公告》（临 2023-023）。

   本议案与全体董事有利害关系，根据《公司章程》及相关法律法

规的规定，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

会计政策变更的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的

                  《关于会计政策变更的公告》

                              （临 2023-024）。

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023

年度预计日常关联交易的议案》

             。具体内容请见公司在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度预计日常关联交易

的公告》（临 2023-025）。

公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》。具体内容请见公司在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度内部控

制评价报告》

     。

独立董事 2022 年度述职报告》。

董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

                    。

变更柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目的

议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于变更柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物

流港项目的公告》（临 2023-026）。

制定<募集资金管理制度>的议案》

               。具体内容请见公司在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中国轻纺城集团股份有限公

司募集资金管理制度》。

  董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司符合

向特定对象发行股票条件的议案》。

下，会议逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票

方案的议案》

     。具体如下：

 （1）发行股票的种类和面值

 会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的种类和面值。

 （2）发行方式和发行时间

 会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的发行方式和发行时间。

 （3）发行对象和认购方式

 会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的发行对象和认购方式。

 （4）定价基准日、发行价格及定价原则

 会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的定价基准日、发行价格及定价原则。

 （5）发行数量

 会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的发行数量。

 （6）限售期

 会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的限售期。

 （7）募集资金总额及用途

 会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的募集资金总额及用途。

 （8）未分配利润的安排

  会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的未分配利润的安排。

  （9）上市地点

  会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的上市地点。

  （10）本次发行股东大会决议有效期

  会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票

的股东大会决议有效期。

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023

年度向特定对象发行股票预案的议案》

                。具体内容请见公司在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度向特定对象

发行股票预案披露的提示性公告》

              （临 2023-027）和《浙江中国轻纺

城集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》

                            。

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023

年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

                      。具体内容请见

公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中国轻纺

城集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报

告》。

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023

年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

                           。具

体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙

江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集

资金使用可行性分析报告》。

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023

年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺

的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措

施及相关承诺的公告》（临 2023-028）。

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于本次向特

定对象发行股票涉及关联交易的议案》

                。具体内容请见公司在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次向特定对象发行股

票构成关联交易的公告》

          （临 2023-029）

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司与特

定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。具体内

容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与

特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（临

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于提请股东

大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事

宜的议案》。

下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于提请股东

大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》

                     。具体内容请见公

司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大

会审议同意认购对象免于发出收购要约的公告》（临 2023-031）。

无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

                   。具体内容请见公司在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于无需编制前次募

集资金使用情况报告的公告》（临 2023-032）。

公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》。具体内容请

见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《轻纺城未来

三年（2023-2025）股东回报规划的公告》（临 2023-033）。

召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

                    。董事会同意公司于 2023 年

股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

（临 2023-036）。

  鉴于本次向特定对象发行股票相关工作仍在进一步推进和落实

中，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待

相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的

通知。

  特此公告。

                浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

                            二○二三年四月二十七日

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